证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-001
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,823,691 股，占宇邦
转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59970%。
值总额为 284,835,900 元，占“宇邦转债”发行总量的比例为 56.97%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材料
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注册，
公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转债，每张面值人民币
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 500,000,000 元可转债已于 2023 年 10 月 18 日起
在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 9
月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 25 日）起至可转换公司债券
到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为 36.82
元/股。
向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会
召开前二十个交易日公司股票交易均价为 36.94 元/股，股东大会召开前一个交易日
公司股票交易均价为 37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相
关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为 37.21 元/股。
（公告编号：2024-045），因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.70 元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。根据《募集说明
书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21 元/股调整
为 36.94 元/股。
分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
一个归属期归属条件已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个
归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次及预留授予
部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍为 36.94
元/股。
因公司实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999998 元（含
税），除权除息日为 2025 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦
转债”转股价格自 2025 年 5 月 30 日起由 36.94 元/股调整为 36.84 元/股。
债转股价格的公告》，因公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一
个归属期归属条件已经成就，公司以 14.35 元/股的授予价格为 37 名激励对象的第
二类限制性股票 100,537 股办理归属事宜。根据《募集说明书》等有关规定，“宇
邦转债”转股价格自 2025 年 11 月 21 日起由 36.84 元/股调整为 36.82 元/股。
二、可转债本次转股情况
的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 298 股。截至 2025 年 12
月 31 日，公司尚未转股的“宇邦转债”面值总额为 284,835,900 元，占“宇邦转债”
发行总量的比例为 56.97%。
三、股本变动情况
自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动后
本季度变动增减情况（股）
（2025 年 10 月 1 日） （2025 年 12 月 31 日）
股份类型
本季度转 其他 数量
数量（股） 比例 小计 比例
股变动 （注） （股）
一、限售条
件流转股
二、无限售
条件流转股
三、总股本 109,878,593 100.00% +298 +100,537 +100,835 109,979,428 100.00%
注：变动原因系公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已经成
就的股份 100,537 股于 2025 年 11 月 21 日上市，其中 9,262 股系高管锁定股。
四、其他
投资者如需了解“宇邦转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 15 日在
深圳证券交易所网站披露的《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-67680177
联系邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（宇
邦新材）、《发行人股本结构表》（宇邦转债）。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
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